Arnaques détectées

Nous listons ici les contacts utilisés par les arnaqueurs à l’emploi. Vous trouverez aussi des exemples de messages et d’annonces utilisés par les arnaqueurs.

L’arnaque principale consiste à proposer de payer l’employé à l’avance au moyen d’un chèque volé ou falsifié. L’arnaqueur vous demande des informations personnelles et parle d’intermédiaire (par exemple un conseiller financier ou quelqu’un à qui vous devrez remettre de l’argent).

L’arnaqueur propose de vous remettre un chèque dont la valeur est supérieure au salaire déjà intéressant. La différence sert à payer un tiers (l’arnaqueur lui-même ou un complice).

La règle anti-arnaque numéro 1 :

Ne jamais accepter de chèque.

La règle numéro 2, si vous avez accepté un chèque :

Ne jamais retirer l’argent de votre compte en banque avant qu’il n’aie été crédité. En d’autres mots, attendre le délai d’encaissement du chèque (au moins 2 jours ouverts). Si le chèque est volé ou falsifié, vous ne serez jamais crédité !

Dénonçons ces arnaques afin que d’autres n’en soient pas les victimes.

Arnaques téléphoniques

Si vous avez publié votre numéro de téléphone alors soyez vigilant. Une dame s’amuse à appeler en disant que l’accueil de notre site voudrait qu’on l’appelle pour activer votre numéro de téléphone.

C’est une arnaque, notre site n’a pas besoin de vous appeler.

Liste des arnaqueurs détectés

Évitez de traiter avec toutes les adresses listées ci-dessous, ces adresses sont utilisées par des arnaqueurs.

NAdresses courrielsPrénomsNomsNuméros de téléphoneDétecté le
205marc.eyraud07@gmail.comEytaud23/06/2017
204geovanie@outlook.frgeovanie17/06/2017
203jpmathis01@gmail.comHananeBENAHMED+3360765635617/06/2017
202jpmathis01@gmail.comJean-PaulMathis+3364469377517/06/2017
201pluton040@gmail.comOlivier16/06/2017
200serve.e@yahoo.comserve14/06/2017
199verrieralain44@gmail.comAlainVerrier14/06/2017
198ariane.cheylan@yahoo.comArianeCheylan12/06/2017
197barthoulot.philippe@hotmail.comPhilippeBerthoulot09/06/2017
196patrice.lemoine62@gmail.comPatrice31/05/2017
195wilfridmax1998@gmail.comhachette30/05/2017
194magalie@vivaldi.net078704958129/05/2017
193msordoillet@yahoo.frSordoilletMonique6721816727/05/2017
192claraelsie6@gmail.comclara26/05/2017
191christian.olayan@laposte.netChristina14/05/2017
190phillipebrun@yahoo.comPhillipe14/05/2017
189ricardosiret@gmail.comsiret13/05/2017
188vanettesamure@gmail.comvanettesamure06/05/2017
187beau18@yopmail.combeau04/05/2017
186moulliet.ludovic@gmail.comLudovicMouillet03/05/2017
185ashoo.reine@gmail.comAlexio0644683286 01/05/2017
184julie.lafond1@laposte.netJulieLafond28/04/2017
183julie1.lafond@gmail.comJulieLafond28/04/2017
182christitalon@gmail.com26/04/2017
181gillespape@gmail.comBonnet25/04/2017
180richardsillard@outlook.fr25/04/2017
179poironf@gmail.comFranck23/04/2017
178lauge-christiane@hotmail.frChristianeLauge21/04/2017
177nobimebienvenu@gmail.comnobime090805063421/04/2017
176chouinarddidier@gmail.comdidier20/04/2017
175henrylafond@orange.frJulieLafond20/04/2017
174carinarosette@outlook.frcarinarosette16/04/2017
173nathaliegomez1951@hotmail.comNathalie15/04/2017
172lelievre.xav@gmail.comlelievre14/04/2017
171ferry.laura@outlook.frferry13/04/2017
170noscourriers.familial@hotmail.frvennat05/04/2017
169servicesfinance6@gmail.comLepremier03/04/2017
168lafamille.taboureau@gmail.comLéonTaboureau02/04/2017
167bernadette.perrodo@gmail.comBernadettePERRODO063258745930/03/2017
166landrin.jeannefernande@gmail.comRosine066269143429/03/2017
165gairmanie11@gmail.comChristelleGairmanie17/03/2017
164dujardin.lafamille@gmail.comherve11/03/2017
163joelcamuel50@gmail.comjoel08/03/2017
162raouldurant461@gmail.comdurant02/03/2017
161sahara.kelanie01@hotmail.comSahara01/03/2017
160jenevievebottero@gmail.combottero064469074509/02/2017
159helene.voiland01@gmail.com25/01/2017
158dubosjeanxavier9@gmail.comJean18/01/2017
157mariusandres12@gmail.comAndres09/01/2017
156sarahvolz53@gmail.comSarah30/12/2016
155erichouy@outlook.frEricHouy18/12/2016
154pauline.grenier86@gmail.comPaulineGrenier14/12/2016
153juliaturpin83@hotmail.comJuliaTurpin13/12/2016
152olivier-pailler@outlook.fr13/12/2016
151sylviane6@live.fr13/12/2016
150timothee.auclair60@gmail.comauclair13/12/2016
149jaendupont02@gmail.com12/12/2016
148valerieperez01@outlook.fr062345434612/12/2016
147nadiaduvent@gmail.com12/12/2016
146antoniodiblasio01@gmail.comBottero12/12/2016
145jolyedwige51@gmail.comEdwigeJOLY064467505511/12/2016
144erikamustermann54@gmail.comHofer10/12/2016
143daniel.briantdu92@gmail.comdanielbriant08/12/2016
142Isabellerenet@outlook.comGrison07/12/2016
141christina.knoppe00@gmail.comchristinaknoppe752539215707/12/2016
140milletjeanluc2@gmail.comMillet06 44 69 18 1930/11/2016
139janinemarazon@hotmail.com075682727930/11/2016
138sbrunault70@gmail.comsimonbrunault27/11/2016
137jadethorn4@gmail.comFadez064467578523/11/2016
136lionel.panico@gmail.comLionel75691717623/11/2016
135gaellelorel183@gmail.comgaellelorel21/11/2016
134rachelsuzanneballand@gmail.comBalland21/11/2016
133questiergery@gmail.comquestier18/11/2016
132paullauret660@gmail.comJean Paul18/11/2016
131patrick.nodin@outlook.frPatricknodin16/11/2016
130janinemarazon@hotmail.comAnne075682727916/11/2016
129zingle.organisation@hotmail.commartin16/11/2016
128caroleleblanc810@gmail.comcarole15/11/2016
127alejandraregis81@gmail.comregis15/11/2016
126alexandraregis@outlook.frregis064512053615/11/2016
125sandraporcou@gmail.comSandraPorcou14/11/2016
124etienne.bruno67@gmail.cometienne14/11/2016
123guypierremarnet@outlook.frGuyMarnet14/11/2016
122renault.boudro@gmail.comBourdo12/11/2016
121Francoislebois@outlook.frFrançoisle bois064467514711/11/2016
120famiille.juste@gmail.comlemaire065321225809/11/2016
119David.duval65@yahoo.comDuval08/11/2016
118patrice.lemoine62@gmail.comLEMOINE08/11/2016
117domingueznathalie5@gmail.comNathalie06/11/2016
116andreanarostown@hotmail.comandreana06/11/2016
115clauradumont@hotmail.frclaura03/11/2016
114mutuel.compte@gmail.comaucoin063791703303/11/2016
113francoise.laverny@hotmail.frfrancoise 03/11/2016
112marc.devain@outlook.frdevain30/10/2016
111lapointe.anne-marie.ca@hotmail.comLapointe29/10/2016
110gloriadoulize@gmail.comgloria29/10/2016
109boscq-jacques@laposte.netJACQUESBOSCQ038575847527/10/2016
108Homemvanessa70@gmail.comHomem27/10/2016
107francoisemaurice84@gmail.com065475454125/10/2016
106rosario.monaco@outlook.commonaco061245784525/10/2016
105nicole.duchemin125@gmail.comDuchemin23/10/2016
104gerard-v@live.comVonner22/10/2016
103maria88stepanov@gmail.comAna mariastepanov21/10/2016
102mahaa.angeline196@gmail.comMahaa21/10/2016
101pa_leroy@orange.frPatrice21/10/2016
100besoinpret01@gmail.comMaurice Lucien19/10/2016
99global.finance.pret@gmail.comMaurice Lucien19/10/2016
98clauradumont@hotmail.frclaura18/10/2016
97moretph@hotmail.comroger18/10/2016
96r.fermet@gmail.comroger18/10/2016
95rosaline.duseaux@gmail.comRosaline17/10/2016
94BeatriceDaumier02@hotmail.com15/10/2016
93laurinrupon@gmail.com13/10/2016
92qguillaume67@gmail.comclaiveron12/10/2016
91Jasminemacron@hotmail.comJasmine11/10/2016
90barthoulotphilippe@hotmail.comPHILIPPE07/10/2016
89jeanpierremoreau12@outlook.frjean pierre06/10/2016
88chantellegomez0@gmail.com06/10/2016
87gastondubois0@gmail.comfrancescosimone06/10/2016
86lorianedubois73@gmail.comloriane06/10/2016
85lafamilledonatien@gmail.com06/10/2016
84duboisleon54@gmail.comDubois05/10/2016
83pierrevieillard92@gmail.comPierre marie04/10/2016
82kaporo@mail.comchristopher04/10/2016
81barisonantoine@gmail.comANTOINEBARISON03/10/2016
80financial.groupe666@gmail.comBlandine03/10/2016
79mariamarioz100@gmail.com01/10/2016
78franckprigent632@gmail.comfrank01/10/2016
77fradeysandy@hotmail.comfradey30/09/2016
76djeanclaude73@gmail.comjeanclaude28/09/2016
75chapinarsenault@gmail.comchapinar24/09/2016
74christellebabey29@gmail.com23/09/2016
73jeanpaul1524845@gmail.com23/09/2016
72felixroland59000@gmail.comgautier22/09/2016
71paniaguamarchena@gmail.commonique21/09/2016
70oscarlebo23@gmail.comvincentoscar20/09/2016
69emiliaingenito2@gmail.comEmiliaINGENITO20/09/2016
68carolinerenaud94@gmail.comCarolineRenaud20/09/2016
67jeanne.1996@mail.ruJeanne19/09/2016
66danielmich1988@gmail.comDaniel16/09/2016
65melindagates03@gmail.comgates15/09/2016
64isabelledubois471@gmail.comisabelledu bois13/09/2016
63jeanette.boni77@gmail.comjeanette11/09/2016
62rosalia.mera77@gmail.comMera10/09/2016
61gugleranthony10@gmail.comAnthonyGUGLER10/09/2016
60brendabrun23@gmail.comPatrickDUBOIS10/09/2016
59rosalinesanchez748@gmail.comrosaline10/09/2016
58marc.degoul1945@gmail.comDEGOUL09/09/2016
57gruberr.stefan@gmail.comstefangruber09/09/2016
56pascalpera2016@gmail.compera08/09/2016
55carterderty@yahoo.comcarter07/09/2016
54joycelaroche81@gmail.comjoycelaroche06/09/2016
53sandravanpatricia@gmail.comSandra06/09/2016
52l.denise374@laposte.netdenise06/09/2016
51denise.laurence@laposte.netdenise06/09/2016
50touchot560@gmail.comTouchot04/09/2016
49lambertjean50@gmail.comJean DominiqueLambert04/09/2016
48florentblanc500@gmail.comFlorent03/09/2016
47ladoieiloter@gmail.comladoieiloter30/08/2016
46rose.fillon@hotmail.comrosefillon30/08/2016
45priscillia.reauli@yahoo.comPriscillia30/08/2016
44marc.piquet@outlook.frMarcPIQUET29/08/2016
43couleurs29@gmail.comFrançoise29/08/2016
42g39ricci@gmail.comricci25/08/2016
41jeanmichelsouillard@hotmail.comJean-MichelSOUILLARD25/08/2016
40christianneveu@hotmail.comChristianNeveu24/08/2016
39joycelaroche007@gmail.comjoycelaroche22/08/2016
38arianabustillo85@outlook.frArianaBustillo21/08/2016
37paolo.immobile@hotmail.com21/08/2016
36bauvois5294@yahoo.com20/08/2016
35morgane.famille@yahoo.comMorgane16/08/2016
34yjuansanmartin@gmail.comYOLLANDA14/08/2016
33ambroisefaure13@gmail.comFaure065214589511/08/2016
32antoine.borow1@gmail.comAntoine10/08/2016
31christinebarsac@outlook.frChristineBarsac10/08/2016
30patrice.lemoine86@gmail.com9/08/2016
29m_landureau@yahoo.comlandureau09/08/2016
28osvaldquenum@gmail.com7/08/2016
27jmoreau53@yahoo.comJeanneMOREAU7/08/2016
26franckprigent632@gmail.comfranck6/08/2016
25estellelembert94@gmail.comestellelembert5/08/2016
24vanessapedreira.iphone@yahoo.frVanessa24/07/2016
23pierreduchovret@gmail.compierreduchovret20/07/2016
22lotty2039@gmail.comphilippepelletier20/07/2016
21toutpourmoi78@gmail.comphilippepelletier20/07/2016
20mariemichellegrimard@gmail.comGRIMARD19/07/2016
19courrierdefamille1960@outlook.frChristine18/07/2016
18marysenazical@gmail.comMaryse17/07/2016
17marie.antoinette1r@gmail.comMarie AntoinettePerlette13/07/2016
16carellafernado@gmail.comCarella9/07/2016
15patdemulier@gmail.com7/07/2016
14'fklifa@bkevent.frKLIFA20/06/2016
14nourourach@gmail.comnourou14/06/2016
13anas@nantes.frErwin10/06/2016
12carpagny@hotmail.comPAGNY01/06/2016
11matialyollande@gmail.comMartialHollande21/05/2016
10cetmichelle@gmail.commichelle9/05/2016
9beatrice.louisenguyen@gmail.combeatrice5/05/2016
8alexisbeauchamp58@gmail.comAlexisBeauchamp2/05/2016
7antoine.giorgi@outlook.frGiorgi14/04/2016
6susanamaria.sanch@gmail.comsusana4/04/2016
5bricecarriere001@gmail.comBrice27/01/2016
4firmin.cyrille@yahoo.frFirmin18/12/2015
3dumont14789@outlook.comClaude8/12/2015
2jcmesser@outlook.fr8/12/2015
1blclaude66@gmail.comClaudeBlanc27/09/2015

 


 

Exemples de courriels d’arnaque

Dans son premier message, l’arnaqueur veut d’abord en savoir plus sur sa victime potentielle. Sa demande est souvent qualifiée d’urgente :


 

Bonjour
Ma femme et moi sommes à la recherche d’une femme de ménage urgemment donc je suis dans l’attente de vous lire a fin de mieux vous connaître et aussi avoir l’occasion de bien étudier votre CV donc pour cela, j’aurai besoin de quelques de vos informations que voici:

NOM :………………………………….
PRÉNOM :……………………………
AGE :……………………………………
ADRESSE COMPLETS…………..
VILLE…………………………………..
CODE POSTALE………………….
N° De Tels :………………………….

Afin que je puisse prendre contact avec vous.
Merci


 

Ensuite si vous répondez, l’arnaqueur commence à construire son histoire :

Merci pour votre réponse. Nous sommes un couple Franco-Italien , Nous
Résidions à : 71600 Paray-le-Monial , et actuellement nous avions déménager sur
“votre ville” pour des raisons professionnelles .
Nous cherchons donc une personne femme
de bonne moralité, honnête et sincère qui pourra s’occuper de
l’entretien de notre appartement durant notre absence, ma femme
viendra quelque fois à l’appartement pour ces soins , donc il faut
que l’appartement soit au point lors de son passage et c’est pour
cette raison que nous voulons une personne pour s’occuper du :

-Ménage, vaisselle, lessive, repassage, rangement…
-Nettoyage et entretenir les plantes tout en gardant en parfait état
l’appartement

Nous voulons 10 heures de ménage par semaine pour un salaire de
13€/l’heure, ce qui vous fera un salaire de 520€/mois.

Si notre offre vous intéresse , veuillez nous le faire savoir afin de
vous donner de plus amples infos sur le planning et sur d’autres
détails.

Merci


Et l’histoire continue, l’arnaqueur introduit un premier intermédiaire à qui il faudra donner de l’argent…

Ok d’accord Madame
Ma femme et moi sommes d’accord pour vous embaucher et nous aurions aimé que vous commenciez la semaine prochaine.
Nous allons vous faire établir un contrat pour une période d’essai et à la suite de ça le contrat proprement dit.
Mais avant de nous installer sur “près de votre ville“, France, France nous avions engagé certains travaux dans la Maison auprès d’une Agence de BTP, l’agence accomplira les tâches suivantes :
La réparation de fuites d’eau
La réparation de robinetterie
Le débouchage de canalisations
Désembouage de planchers chauffants et de radiateurs
Peinture de la maison
Menuiserie (changement de quelques portes)
Ces travaux sont presque terminés et c’est après cela que vous allez commencer votre travail. Les clés de la maison sont auprès de responsable des travaux sur place qui vous les remettra.
Le Responsable des travaux vous donnera un rendez-vous sur place dès que les travaux sont finis, pour que vous vérifier les travaux en me faisant un point par téléphone et par la suite, notre contrat prendra effet.

J’espère que vous serai disponible pour récupérer les clés de la maison auprès du responsable des travaux une fois ces travaux finir ?

En attente de vous relire.
Merci


Et finalement l’arnaqueur vous amène là où il le voulait. C’est toujours le même scénario, il a besoin de vous pour payer quelqu’un et au passage vous aurez votre salaire (à l’avance). En réalité il s’agit de vous faire encaisser (dans votre banque) un chèque falsifié ou volé.

Madame
Pour ces services, nous nous engageons à vous payer une avance sur salaire de 520 € pour le premier mois. À cet effet, mon conseiller financier vous enverra un chèque de banque de 2.500€. Une fois le chèque reçu, vous déposez au guichet automatique de votre banque et après le délai pour les vérifications nécessaires effectuées vous serai crédité de la somme sur votre compte, vous gardez les 520€ représentant votre avance sur salaire, et en ce qui concerne le reste des 2.000€ une partie sera remise au responsable des travaux, car ayant reçu une première part pour les travaux il réclame la part restante et avant la remise des clefs et avant achèvement des travaux, vous aurez aussi a faire quelques courses en ce qui concerne les produits d’entretien et le matériel qui vous servira pour faire votre travail.

Je vous fais confiance et si vous êtes intéressé pour m’aider à faire ces courses, veuillez me le faire savoir afin de vous mettre en contact avec mon conseiller financier pour qu’il vous envoie le chèque.

Je prendrai moi-même contacte avec vous afin que nous puissions nous entretenir si vous avez des interrogations, vous me le feriez savoir.

Veuillez me donner le nom de votre Banque ?

Merci


Il existe plusieurs variantes mais le but est toujours le même : la victime retire de l’argent liquide de son compte et le donne à un tiers avant que le chèque n’ai pu être invalidé… La victime devient complice car elle a essayé d’encaisser un chèque frauduleux dans sa banque.


 

Exemples d’annonces postées par les arnaqueurs

Les arnaqueurs réutilisent les mêmes annonces (avec les mêmes fautes) sur plusieurs sites, le lieu et le nom du contact peuvent changer. Si vous trouvez une des annonces reprises ci-dessous alors vous êtes certain d’avoir à faire à un arnaqueur.

Quelques critères pour détecter une annonce suspecte :

  1. Le demandeur est pressé, il parle d’urgence.
  2. L’annonce comporte des fautes grossières de français.
  3. La rémunération promise est (trop) attractive.
  4. Le demandeur souhaite des prestations alors qu’il dit être absent…
  5. Le lieu de prestation est vague.
  6. La même annonce existe déjà sur un autre site avec un autre lieu et/ou un autre contact.

[ARNAQUE 9] [12/12/2016] :

Bonsoir Mr/Mme
Nous cherchons une femme ou homme de ménage efficace pour des
travaux d’entretien. Vous proposez les services suivants
nettoyage de la cuisine, nettoyage de la salle de bain et
changement des draps pour 5 heures de temps par semaines

[ARNAQUE 8] [18/11/2016] :

Je suis à la recherche d’une femme de MÉNAGE et avec de l’expérience et ponctuel ayant une bonne moralité, compétent, efficace et disponible une durée de 2 mois et vous allez travailler 3 fois/semaine pendant 3 heures de temps par jour avec une rémunération de 400 euros par mois. Merci de me contacter par e-mail si vous êtes toujours disponible pour en savoir plus.

[ARNAQUE 7] [03/09/2016] : Recherche Homme/Femme de ménage

Bonjour

Je suis à la recherche d’une personne homme ou femme pouvant faire quelques heures de ménage fiable, responsable et bien organisée. Dans l’idéal, vous avez déjà travaillé au domicile de personnes et pouvez fournir des références. Vous répondez à ces critères : Être âgé d’au moins 30 ans disposant d’une bonne moralité,Être discret et motivant,Expérience professionnelle.

Veuillez me répondre pour plus de précision sur cette adresse : florentblanc500@gmail.com

Merci d’avance.


 

[ARNAQUE 6] [30/08/2016] : Recherchons un baby-sitter fiable

Bonjour,

Nous Recherchons un baby-sitter fiable, ponctuelle et dynamique, qui aime jouer avec les enfants pour garder nos jumeaux âgé de 3 ans.
Nous recherchons cette aide pour tous les jours de la semaine du lundi au dimanche d’environ 19h00 à 21h, dur à votre disponibilité et pour mission de les amuser, les baigner, les faire dîner (repas à préparer)…
Veuillez nous contacter si vous êtes intéressé.

Bien à vous.


 

[ARNAQUE 5] [30/08/2016] : Recherche Femme Ou Homme De Menage

Bonjour,

Je recherche ménagère de toute urgence. femme / homme si vous êtes intéresser et à la recherche de l’emploie (MÉNAGE) je vous pris de bien vouloir me contacté pour une entente normal. 15euro(s)/Heures.


 

[ARNAQUE 4] [30/08/2016] : Aide ménagère

Bonjour un couple marié recherche de toute urgence une ménagère avec une rénumération assez confortable ; si vous êtes intéressée écriver à leur adresse mail pour plus d’informations: rose.fillon@hotmail.com
salaire intérressant et motivant.


[ARNAQUE 3] [29/08/2016] : Assistance ménagère

Bonjour

je suis à la recherche une personne motivée pour m’aider sur
le long-terme avec les tâches ménagères. Expérience souhaitée. Envoyez-moi
un message si vous avez ce profil. A bientôt !


 

[ARNAQUE 2] [25/08/2016] : Recherche femme de ménage

Nous recherchons de toute urgence une Femme de bonne moralité, honnête et sincère qui pourra s’occuper de l’entretien de notre appartement durant notre absence. Vous assurez l’entretien courant de notre domicile en toute autonomie. Vous choisissez vos horaires vous même. 8h/semaine pour un salaire de 12€net/l’heure.


[ARNAQUE 1] [09/08/2016] : Particulier Cherche femme de ménage URGENT

Je recherche une femme de ménage + du repassage, 3 à 5 heures par semaine.
Travail soigné et rigoureux exigé, références demandées.
Emploi déclaré CESU.
Merci de me donner votre tarif et votre numéro de téléphone par mail, ainsi que vos références (éventuellement un autre employeur à contacter).